پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک :
احسان تحیری، مدیرعامل شرکت «تضامنی تحیری و شرکا» بدلیل آنچه که می توان آن را مبرا سازی خود از پرونده فساد بزرگ نامید ، جزئیات جدیدی از یک فساد ۲۲ میلیون دلاری در حوزه واردات لاستیک را افشا کرده است. وی بیان داشته است که اواخر دی‌ماه امسال یکی از روزنامه ها، از فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک که در سال ۱۳۹۸ رخ داده، پرده برداشت؛ بر اساس این قراداد، علیرضا پیمان‌پاک، مدیرعامل وقت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی را در اختیار "محمد ذوالفقاری"، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت دلفین قرار می‌دهد تا ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک وارد کشور کند، اما سرنوشت ۲۲ میلیون دلار آن هنوز مشخص نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
متهمان پرونده بانک سرمایه؛
الاخره حکم متهمان پرونده بانک سرمایه منتشر شد. در این میان حکم ده سال برای سید احمد هاشمی شاهرودی برادرزاده رئیس وقت قوه قضاییه ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفت. چه اینکه در جلسات نخست نام خانوادگی او به نام «هاشمی» معرفی می‌شد تا کسی به ارتباط او با رئیس وقت قوه و رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام پی نبرد، اما وقتی بخش‌هایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بانک سرمایه به دست رسانه‌ها رسید، معلوم شد که گستره فساد تا چه اندازه است.
کد خبر: ۳۷۷۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
روایتی از یک اختلاس،
حاتم بخشی های مدیر عامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در فاصله ۲۳ مهر ۹۲ تا ۲۳ مهر ۹۵ به متهمان پرونده بانک سرمایه نارضایتی و گلایه شدیدی را ایجاد کرد؛ بر اساس تحقیقات کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس، تخلف 15 هزار میلیارد تومانی مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان محرز شده است.
کد خبر: ۳۰۴۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
حکم مدیر عامل پیشین بانک سرمایه؛
حکم محمدرضا خانی مدیر عامل پیشین بانک سرمایه بالاخره صادر شد و به گفته سخنگوی قوه قضاییه او به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شده است. جالب است بدانید خانی در سال ۹۵ خانی به عنوان مدیر جهادی اجرایی جمهوری اسلامی انتخاب شده است.
کد خبر: ۲۷۴۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
در پرونده بانک سرمایه؛
نماینده دادستان تهران گفت: در پرونده صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه حدود ۳۰ کارشناس رسمی دادگستری تفهیم اتهام شدند یا در آستانه تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست هستند.
کد خبر: ۲۷۱۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
یک پرونده مخوف بانکی!
قهرمانی، نماینده دادستان، در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه گفته است: «متهمان ۶۵ میلیارد تومان از بانک تسهیلات گرفتند، اما آن‌قدر در املاک معرفی‌شده به بانک گران‌نمایی کردند که ۱۲۰ میلیارد از بانک طلبکار شدند و جای طلب، املاک مرغوب بانک را صاحب شدند. کارشناس متخلف زمین برهوت ۱۷ میلیاردتومانی را ۱۵۳ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده و متهمان جای طلب خود چهار میلیارد تومان نقد و ۲۹ میلیارد تومان چک از بانک می‌گیرند و همان روز از بانک سه زمین مرغوب دریافت می‌کنند».
کد خبر: ۲۶۱۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
نماينده دادستان درباره پرونده فساد بانکي داريوش امان‌کي مطرح کرد:
پرونده تخلف 60ميلياردتوماني «داريوش امان‌کي‌يکاني» گرچه در عدد قابل قياس با پرونده‌هاي تخلف مالي در نظام بانکي نيست، اما اتفاقاتي در جريان اين پرونده در جلسات دادگاه در حال رونمايي است که مرزهاي تازه‌اي در سازوکار فساد اقتصادي را نشان مي‌دهد؛ تا جايي که نماينده دادستان از اين پرونده با تعبير «پرونده مخوف» نام مي‌برد. اگر تا قبل از اين، در پرونده‌هاي فساد بانکي ديده بوديم که متهمان با بزرگ‌نمايي املاک رهن بانک، چطور بدهي خود را صفر مي‌کردند، امان‌کي به همراه يارانش، شگردهايي را در پيش گرفته بودند که نه‌تنها بتوانند با بزرگ‌نمايي قيمت، وام بيشتر بگيرند، بلکه از بانک طلبکار هم شده‌اند.
کد خبر: ۲۶۱۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
رسیدگی به پرونده بانک سرمایه؛
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده "داریوش امان کی یکانی" و ۴ متهم دیگر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی صبح امروز (شنبه ۲۶ بهمن ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
کد خبر: ۲۶۱۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
در دادگاه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و همدستانش مطرح شد؛
پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمدهادی رضوی دقایقی پیش به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در این جلسه جعفرزاده وکیل مدافع احسان دلاویز در دفاع از موکلش افزود: اگر اصل را بر برائت می‌دانیم پس چرا اصرار بر محکومیت دلاویز دارید؟
کد خبر: ۲۱۰۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
دادگاه متهمان پرونده بانک سرمایه؛
متهم دلاویز گفت: هادی رضوی فردی تندخو و عصبی مزاج است که همه را از موضع بالا نگاه می کند اما شخصیت من متفاوت است و من خاک پای همه هستم و اهل از بالا نگاه کردن به دیگران نیستم. هادی رضوی سیراب ارتباطات در هر حوزه‌ای هست و هیچ نیازی به ارتباط با من و امثال من ندارد. حتی بنده با هادی رضوی اختلافات سیاسی داریم و همین اختلافات اجازه نمی داد که رابطه دوستانه نزدیک داشته باشیم البته رضوی هر از گاهی می آمد و با عذرخواهی دل آدم را بدست می آورد.
کد خبر: ۲۰۹۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵